Сам Марченко сообщил, что это уже второй обыск за последние три месяца
Фото: Андрей Марченко / Vk.com, пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю
Поделиться
Следком Кубани по материалам налоговой возбудил уголовное дело против 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).
По данным следствия, в конце 2017 года доход бизнесмена превысил 150 миллионов рублей, таким образом он утратил право пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) и должен был уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Отельер решил остаться на «упрощенке» и совершил так называемое дробление деятельности, чтобы уплачивать меньшие суммы в бюджет. С января 2017-го по декабрь 2019 года он подавал декларации с недостоверными сведениями, уклонившись таким образом от уплаты налогов на сумму свыше 97,5 миллиона рублей.
УСН — это специальный налоговый режим для малого бизнеса. Те, кто проходят по критериям, могут платить всего 6% с поступающих платежей, а не 20%, которые удерживаются с бизнесменов по обычной системе. ИП могут пользоваться «упрощенкой», если у них выручка за год меньше 200 миллионов рублей, в штате не больше 130 наемных работников, а остаточная стоимость основных средств не достигает 150 миллионов рублей.
В доме мужчины прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, связанные с аффилированными лицами, сейчас их изучают следователи. Также устанавливается имущество бизнесмена, на которое может быть наложен арест, сообщили 15 марта в пресс-службе СК СКР по Краснодарскому краю.
Видео: пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю
В день публикации пресс-релиза видео с обысками в своем доме выложил владелец сети MARTON Андрей Марченко, обратили внимание «Юга.ру».
— Вот она, наша реальность! Второй раз обыск за три месяца, что ищут — сами не знают, — написал бизнесмен на своей странице во «ВКонтакте».
Источник портала 93.RU в правоохранительных органах подтвердил, что фигурантом уголовного дела является именно Марченко.
По данным системы «Контур.Фокус», Марченко Андрей Владимирович зарегистрировал в Краснодаре ИП с основным видом деятельности «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» еще в 1999 году. Также бизнесмен в 2012 году образовал общество с ограниченной ответственностью «Марченко», специализирующееся на розничной торговле алкогольными напитками. С 2022 года ООО находится в стадии ликвидации. Обороты ИП и ООО в системе не указаны.
Отели сети MARTON есть в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Воронеже, гласит информация с сайта компании. В сентябре 2022 года Андрей Марченко дал интервью изданию «Эксперт Юг», в котором рассказал, что его сеть насчитывает 54 гостиницы, в том числе 18 из них — в Краснодаре.
— Собираемся дальше двигаться в сторону Донецка, Мариуполя, Херсона — на освобожденных территориях я хочу гостиницы «Мартон» развивать. Там будем строить гостиницы, в каждой из которых традиционно будет сауна. Это перспектива на ближайшие 3–5 лет, — заявил Марченко.
На вопрос про оборот всей сети отелей бизнесмен ответил, что это «коммерческая тайна», однако налоговая оценила оборот в 9 миллиардов рублей, а доходов за 2020 год насчитала на 1,8 миллиона.
Напомним, недавно в Москве в отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. В их шикарном особняке прошли обыски. В случае Чекалиных, по данным следствия, как только блогеры выходили за лимиты на «упрощенке», создавались другие ИП, на которые переводилась часть продаж.
