Ответчики умерли. В Тихорецке через суд пытались «отмыть» больше 564 млн рублей

В 2023 году Тихорецкий районный суд вынес два решения, которыми с ответчиков взыскали больше 564 миллионов рублей. Иски подавали люди, которым юридически переуступили право требования долга, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура изучила оба дела и выяснила, что изначальные кредиторы передали права требовать деньги третьим лицам за несоразмерные долгам суммы. При этом ни истцы, ни ответчики на территории Тихорецкого района не проживали и не находились. По мнению прокуратуры, у сторон не было возможности ни предоставить такой долг, ни получить его.

Ответчики не работали в бизнес-структурах и умерли за несколько лет до исков. Несмотря на все обстоятельства, к суду не привлекли прокуратуру, налоговую, Росфинмониторинг.

В итоге прокуратура подала апелляцию на оба судебных решения, отразив в документах факты притворности сделок. По мнению ведомства, у дела есть признаки легализации доходов, полученных преступным путем. Апелляционная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласилась, оба решения районного суда отменили, производства прекратили.

Теперь прокуратура совместно с оперативниками проверяет, откуда у истцов появились такие деньги.