В Краснодаре будут судить теневых банкиров

По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию, аналогичную банковской. В ее деятельности также участвовали четверо его сообщников. Мужчины незаконно обналичивали деньги в интересах юрлиц и ИП, получая 10% от проходивших через них сумм.

Члены преступной группы занимались решением банковских и налоговых вопросов, искали клиентов и обналичивали деньги. Они создавали фирмы-однодневки, с которыми предприниматели заключали различные сделки по оказанию мнимых услуг.

Расследованием криминальной схемы правоохранители занимались три года. На время следствия 38-летнего организатора преступной группы и одного его сообщника заключили под стражу, а остальные были под подпиской о невыезде. В итоге уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежей и незаконном создании юрлиц. В общей сложности «банкиры» совершили теневых операций на сумму свыше 19 миллионов рублей. По части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц) им грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе.