Административные нарушения «Роял Тайм» в «Азов-Сити» не так страшны

По сообщению пресс-службы Росфинмониторинга, в отношении компании «Роял Тайм» (владельца единственного российского легального казино «Оракул» в «Азов-Сити») возбуждено административное дело по ст. 15.27 («Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Согласно этой статье, должностным лицам «Роял Тайм» грозит штраф в размере 10-20 тыс. руб., а самой компании – от 50 тыс. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ. Компании «Роял Тайм» уже приписали отмывание денег, только вот никто не говорит, какие именно нарушения названного законодательства выявлены.

Корреспонденту 93.ru удалось узнать несколько эпизодов из протокола, составленного Росфинмониторингом после проверки. Причем проверка-то была плановая, а не спонтанная.

Итак, ведомство не устроило то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга. Курс этот предназначен для тех сотрудников, которые имеют дело с наличными деньгами, и называется как раз-таки «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Недовольство проверяющих вызвало и то, что при регистрации их как клиентов названные ФИО не были сверены с паспортными данными. Так что сотрудники казино проявили своего рода небдительность.

«В любом случае неплохо, что всё это произошло. Какими бы ни были ошибки, их устранят. А в будущем другие казино, которые будут здесь появляться, их не повторят», – прокомментировал ситуацию директор некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны "Азов-Сити"» Ленар Кашапов.