В Сочи будут судить основателя финансовой пирамиды за обман 42 человек

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение и направил в Центральный районный суд Сочи уголовное дело в отношении 31-летнего жителя курорта по мошенничеству в особо крупном размере. Кроме того, сочинца обвиняют в отмывании денежных средств в крупном размере, приобретенных им в результате совершенного преступления, а также в мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2016 года мужчина создал частный инвестиционный фонд «33 инвестора», в который до апреля 2019 года принимал денежные средства от граждан, обещая им выплаты высоких процентов по вкладам и быстрое обогащение. Таким образом он похитил денежные средства 42 граждан на общую сумму свыше 39 млн рублей, часть из которых легализовал путем оплаты заранее полученных банковских кредитов.

Кроме того, в ноябре 2018 года мужчина получил кредит по поддельной справке о доходах физического лица на сумму свыше 1,2 млн рублей. На время следствия и судебного разбирательства обвиняемый заключен под стражу.