По версии следствия, бывший директор ООО «РегионКонсалтСервис» Эльвира Деулина в составе организованной группы реализовывала имущество должников в рамках контрактов с территориальным управлением Росимущества. Женщина вместе с соучастниками перечислила полученные деньги не на счет региональной ФССП, а на счет ООО «РегионКонсалтСервис» и других сотрудников. Также на эти средства покупали имущество в интересах третьих лиц.
Сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей. Против Деулиной возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере). В отношении остальных участников организованной группы продолжается расследование, сообщили в пресс-службе следкома Северо-Кавказского федерального округа. При этом в ведомстве не уточнили, кто еще состоял в банде.
По данным «Коммерсантъ», в декабре 2020 года в суд передавали дело против бывшего руководителя управления Росимущества России по Краснодарскому краю Андрея Краснова. По версии следствия, вырученные от продажи арестованного имущества деньги он направил на счет фирмы-посредника «РегионКонсалтСервис».
Имущество Деулиной и других обвиняемых арестовали. По данным СК, стоимость активов сопоставима с суммой ущерба. Сейчас следователи направили материалы дела в суд.