Руководство и основной учредитель ОАО «Автобан» подозреваются в отмывании крупной суммы денег

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю, установлено, что, используя недостоверные документы, под предлогом проведения строительно-монтажных работ «верхушка» компании получила ряд кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Деньги подозреваемые получали в филиалах ряда российских банков: ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Всероссийский банк развития регионов», ОАО «Росдорбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Балтинвестбанк». После получения денег, с целью их легализации и сокрытия следов экономических преступлений, руководство ОАО «Автобан» заявило о банкротстве предприятия.

В отношении учредителей и руководства компании возбуждено 8 уголовных дел по ч.3 ст. 174.1. ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом или группой лиц в результате совершения ими преступления").

Напомним, в июле 2012 года ОАО «Автобан» уже становилось фигурантом крупного скандала. Как сообщали «Ведомости», в отношении бывшего депутата ЗСК Владимира Волчихина, генерального директора компании Сергея Ради, главного бухгалтера «Автобана» Надежды Бондаренко и акционера компании Любови Давыдович было заведено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Тогда в деле фигурировала сумма порядка 350 млн рублей. Волчихин и Давыдович были арестованы, Ради - помещен под домашний арест. В дальнейшем бывший депутат ЗСК был привлечен к уголовной ответственности и осужден условно.

По информации УЭБ и ПК по Краснодарскому краю, в настоящее время Волчихин находится под подпиской о невыезде. Сумма кредитов, ранее одобренных банками, составляет:

ЗАО «Глобэксбанк» - 349,7 млн рублей, ОАО «ВБРР» - 99,9 млн рублей, ЗАО «Газпромбанк» - 145 млн рублей, ОАО «Росдорбанк» - 141 млн рублей, ОАО «Балтинвестбанк» - 219, 1 млн рублей.

Добавим, что ОАО «Автобан» занималось реконструкцией краевых и федеральных дорог, в том числе М4 «Дон» и трассы Краснодар — Новороссийск, строительством развязки для ТРЦ «Мега_Адыгея». Также компания выполняла заказы Афипского НПЗи «Стройтрансгаза».